أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

أجلت محكمة الاستئناف نظر استئناف متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم، إلى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري لتقديم مرافعة دفاعهم، بعد جلسة تخللها استجواب …

• 26 حكما قضائيا أدانته بجرائم النصب والتدليس والاستيلاء وغسل الأموال • ضحاياه أكثر من 2050 شخصا دفعوا لشركاته مبالغ تزيد عن 70 مليون دينار • يتهم وآخرين ببيع عقارات …

• النيابة: سنحقق معه وصولا للحقيقة وحماية للأموال ومكافحة للجريمة تسلمت دولة الكويت مواطنا كويتيا بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها …

• العنزي: المتهمون يواجهون تهمتي النصب وغسل الأموال • أوهموا 500 شخص بجلب مركبات فارهة بأسعار منخفضة • حازوا على نحو 50 مليون دينار.. وحولوها إلى حساباتهم كشفت المحامية هديل …

يتجه المتهمون المدانون بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي» إلى استئناف الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس ثلاثة منهم حضوريا واثنين منهم غيابيا، للمطالبة بإلغائه والقضاء مجددا ببراءتهم. وكانت محكمة …

• المحامية سامية صيام: الأوراق تخلو من دليل يدين موكلي ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا بحبس متهم بتجارة الإقامات 10 سنوات وتغريمه 21 ألف دينار مع الإبعاد عن البلاد، وقضت …

• القطان: العلاقة بين موكلي والشاكي «بيع وشراء» يحكمهما عقد اتفاق أيدت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة رجل أعمال من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسل …

• المحكمة أرجأت الدعوى إلى 25 أكتوبر للتصوير والاطلاع عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي»، وقررت إرجاءها إلى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر …

• أثنى على قرار «التجارة» لتنظيمه السوق وإقصائه الدخلاء عليه أثنى المحامي محمد جدعان على قرار وزارة التجارة والصناعة 97 لسنة 2022 بإنشاء دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني والذي نشر أخيرا …

• عمليات مخالفة تنفذ تجاه أفراد وشركات.. والضحايا يعجزون عن استرجاع أموالهم • غسل الأموال ينفذ بطرق مبتكرة عبر مؤسسات مالية والعقار والقروض والإنترنت • ضرورة إخضاع بعض حسابات المشاهير …