• العنزي: لم تنفذ التزامها بتسليم مركبة موكلي في الوقت المحدد رغم سداده المبلغ ألزمت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، شركة المركبات المتهمة بالنصب على عملائها، بأداء مبلغ 16 ألف دينار وفوائده القانونية بواقع 7% إلى مواطن، مع تعويضه بمبلغ 1000 دينار عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء عدم التزامها بتوفير مركبة له من الخارج. وكان وكيل المدعي المحامي ... أكمل القراءة »
• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث قضت بتأييد حبسهما لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 34 مليون دينار عن تهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى القضاء لهما بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال. وواجه ... أكمل القراءة »
• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر قضية مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، وقررت إرجاءها إلى السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة من قبل دفاع المتهمين. وشهدت ... أكمل القراءة »
• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليه غسل الأموال بعد اتهامه بتهريب دولارات أميركية إلى البلاد. وأكدت وكيلة المتهم المحامية ابتسام هلال العنزي انتفاء أركان الجريمة المسندة إلى موكلها وعدم جدية التحريات. ... أكمل القراءة »
• 455 شاكيا: أوهمونا باستيراد مركبات أقل من قيمتها وتسليمها بمدة قصيرة ذكرت النيابة العامة أنها أحالت مواطنين اثنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب وغسل الأموال بعد ورود 455 شكوى ضدهم. وأفادت النيابة بأن الشكاوى تتهم هؤلاء بالادعاء على خلاف الحقيقة قدرتهم على شراء واستيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية أقل من قيمتها الفعلية وتسليمها خلال مدة ... أكمل القراءة »
• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم عن تهمة غسل الأموال. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات ... أكمل القراءة »
• 4 سنوات لزعيمها فؤاد صالحي ورئيس قسم «المرور» لتزويرهما وثائق مركبات أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها بقضية شبكة غسل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم زعيم الشبكة الإيراني «فؤاد صالحي» وإيراني آخر و 10 مواطنين وثلاثة مصريين ويمنيين اثنين ولبناني وبنغلاديشي. وقضت المحكمة بتأييد حكم الاستئناف القاضي بحبس الإيراني «فؤاد صالحي» ورئيس قسم في إدارة المرور 4 سنوات عن ... أكمل القراءة »
أجلت محكمة الاستئناف نظر استئناف متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم، إلى الثامن عشر من شهر يونيو الجاري لتقديم مرافعة دفاعهم، بعد جلسة تخللها استجواب ضابط الواقعة حول تقرير اتهاماته. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات مع ... أكمل القراءة »
• 26 حكما قضائيا أدانته بجرائم النصب والتدليس والاستيلاء وغسل الأموال • ضحاياه أكثر من 2050 شخصا دفعوا لشركاته مبالغ تزيد عن 70 مليون دينار • يتهم وآخرين ببيع عقارات أميركية مطلوبة وخاسرة ومهجورة بعد أزمة 2008 • المحامي العطار يدعو الجهات المختصة إلى تتبع أموال موكليه وإعادتها لهم أصدرت محكمة الجنايات أول أمس الخميس، حكما جديدا قضت فيه بإدانة ... أكمل القراءة »
• النيابة: سنحقق معه وصولا للحقيقة وحماية للأموال ومكافحة للجريمة تسلمت دولة الكويت مواطنا كويتيا بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن قدمت ملف استرداده لجمهورية مصر العربية. وذكرت النيابة العامة أنها ستباشر إجراءات التحقيق مع المتهم وصولا إلى الحقيقة في كامل أبعادها وحماية ... أكمل القراءة »
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة