أرشيف الوسم : غسيل أموال الكويت

• 3 مشاهير آخرين لا تزال حساباتهم البنكية قيد التجميد • حفظ بلاغ غسيل الأموال ضد شركة تجارية شهيرة • إحالة الشركة إلى «الجنح» بتهمة العمل بلا ترخيص قررت النيابة …

• أوهم المتبرعين بإقامة مشاريع واستولى على 211 ألف دينار أمرت محكمة الجنايات بحجز رئيس إحدى المبرات الخيرية وأرجأت محاكمته بتهم تتعلق بالتدليس واختلاس أموال المتبرعين وغسيل الأموال، بعدما قررت …