أرشيف الوسم : غسيل أموال الكويت

المحامي طلال المياح: المنصات الزائفة تورط المتداولين بجريمة غسل الأموال

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

أكمل القراءة »

الحبس 12 عاما لمالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على العملاء

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

أكمل القراءة »

المتهمان بقضية مكتب السيارات الفارهة ينكران «النصب وغسل الأموال» لـ«الجنايات»

• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …

أكمل القراءة »

اتهام رئيس مبرة خيرية بالنصب والاختلاس وغسيل الأموال

• أوهم المتبرعين بإقامة مشاريع واستولى على 211 ألف دينار أمرت محكمة الجنايات بحجز رئيس إحدى المبرات الخيرية وأرجأت محاكمته بتهم تتعلق بالتدليس واختلاس أموال المتبرعين وغسيل الأموال، بعدما قررت …

أكمل القراءة »