• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث قضت بتأييد حبسهما لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 34 مليون دينار عن تهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى القضاء لهما بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال. وواجه ... أكمل القراءة »
• 455 شاكيا: أوهمونا باستيراد مركبات أقل من قيمتها وتسليمها بمدة قصيرة ذكرت النيابة العامة أنها أحالت مواطنين اثنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب وغسل الأموال بعد ورود 455 شكوى ضدهم. وأفادت النيابة بأن الشكاوى تتهم هؤلاء بالادعاء على خلاف الحقيقة قدرتهم على شراء واستيراد سيارات من الخارج بأسعار تنافسية أقل من قيمتها الفعلية وتسليمها خلال مدة ... أكمل القراءة »
• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم عن تهمة غسل الأموال. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات ... أكمل القراءة »
• النيابة: سنحقق معه وصولا للحقيقة وحماية للأموال ومكافحة للجريمة تسلمت دولة الكويت مواطنا كويتيا بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن قدمت ملف استرداده لجمهورية مصر العربية. وذكرت النيابة العامة أنها ستباشر إجراءات التحقيق مع المتهم وصولا إلى الحقيقة في كامل أبعادها وحماية ... أكمل القراءة »
يتجه المتهمون المدانون بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي» إلى استئناف الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس ثلاثة منهم حضوريا واثنين منهم غيابيا، للمطالبة بإلغائه والقضاء مجددا ببراءتهم. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والثالث «س.ع» وهو محام لمدة ... أكمل القراءة »
• المحامية سامية صيام: الأوراق تخلو من دليل يدين موكلي ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا بحبس متهم بتجارة الإقامات 10 سنوات وتغريمه 21 ألف دينار مع الإبعاد عن البلاد، وقضت مجددا ببراءته من غسل أموال تحصل عليها من جرائم تتعلق بالتدليس واستقدام عمالة بالمخالفة للقوانين المعمول بها. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهمة غسل الأموال بالمبلغ المشار إليه بأن تعمد اكتسابه ... أكمل القراءة »
• اتهموا ببيع شاليهات وهمية لـ80 مواطنا في «الخيران» • بنوها على أراض لا يملكونها وأوصلوا كهرباءها بالتزوير • 339 مليون دينار دخلت وخرجت من حساباتهم المصرفية • العطار: المتضررون يطالبون بالكشف عن مصير أموالهم أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع اليوم حكما بقضية نصب عقاري كبرى، قضت فيها غيابيا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لعراقي هارب و5 ... أكمل القراءة »
• لحين انتهاء التحقيق معهما بشبهة «غسل أموال» • أشخاص اشتكوا من دفع مبالغ ولم يسلماهم سياراتهم أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بالتحفظ على جميع أموال مالك إحدى شركات بيع وشراء المركبات وآخر والشركات التابعة لهما لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة بوقائع غسل الأموال المبلغ عنها من قبل وحدة التحريات المالية. وكان فريق من وزارة التجارة ... أكمل القراءة »
• القطان: العلاقة بين موكلي والشاكي «بيع وشراء» يحكمهما عقد اتفاق أيدت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة رجل أعمال من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسل الأموال بالتدليس على مواطنين بمشروعات عقارية في العاصمة البريطانية لندن. وأحيل المتهم إلى النيابة بعدما أسندت إليه أنه ارتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ 26 ألف دينار بأن تعمد حيازته واكتسابه ... أكمل القراءة »
• المحكمة أرجأت الدعوى إلى 25 أكتوبر للتصوير والاطلاع عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي»، وقررت إرجاءها إلى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل لتصوير أوراقها والاطلاع عليها. وتخللت جلسة اليوم سؤال المحكمة للمتهمين وهم ثلاثة عن تهم تتعلق بمخالفة القانون رقم 106 لسنة 2013 وتعديلاته في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ... أكمل القراءة »
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة