أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلساتها لمحاكمة 73 متهما بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025. وقررت المحكمة إرجاء …

• النيابة: شبكة منظمة تلاعبت بـ110 سحوبات تجارية بقيمة تتجاوز 1.2 مليون دينار • المتهمون يواجهون «الرشوة» و «التزوير بمحررات رسمية وإلكترونية» و «غسل الأموال» • التحفظ على أموال وممتلكات …

• موظف «المدنية» وشركائه الـ9 يتهمون بالتزوير والرشوة وغسل الأموال • التحريات دلت على تمريره 5000 معاملة العام الجاري مقابل 120 للمعاملة • يتهم بشراء مجوهرات وسبائك وكماليات لإخفاء مصدر …

• المحكمة غرمتها مليونا و152 ألف دينار عن شكاوى عدد من المبلغين • العطار: نطالب بإنفاذ القانون والأحكام بتتبع واستعادة أموال موكلينا ألغت محكمة التمييز اليوم حكم محكمة الاستئناف القاضي …

• الحبس 10 سنوات لموظف هندي وبائع باكستاني و5 سنوات لمواطنة وابنته وتغريمهم المبلغ أصدرت محكمة الجنايات حكما بواقعة سرقة أكثر من 800 ألف دينار من شركة مجوهرات شهيرة وغسل …

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة مواطنين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد أحالت …

• حبس 7 متهمين 10 سنوات وتغريمهم بالتضامن 510 ملايين دينار.. والامتناع عن عقاب محام • 4 سنوات لـ4 متهمين.. و3 سنوات لـ8.. وتغريم 3 آخرين بـ80 ألف دينار.. وواحد …

• المتهمون اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية وآليات استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق بينهم • التحفظ على كافة أموالهم في البنوك.. والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم.. وطلب كشوفات تفصيلية …

• «التمييز» تحجز طعن وزير أسبق بحكم حبسه بواقعة استيلاء للحكم 17 مارس • «الاستئناف» تحجز قضية سوء تنظيم مباراة الكويت والعراق للحكم 3 مارس • ‏«التمييز» تؤيد الامتناع عن …

• اتهموا بإيهامه بالأرباح وسرقته 3300 دينار عبر تطبيق «any desk» • المحامي العلي: انتفاء صلة موكلي بالواقعة.. ولا دليل يثبت تورطه فيها قضت محكمة الجنايات ببراءة 7 متهمين من …