• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث قضت بتأييد حبسهما لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 34 مليون دينار عن تهمة غسل الأموال، بالإضافة إلى القضاء لهما بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال. وواجه ... أكمل القراءة »
أصدرت محكمة الجنايات حكمها بقضية مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث قضت بحبس مالكه ومديره لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 17 مليون دينار. ويواجه المتهمان وهما مواطنان، تهمتي النصب والاحتيال وغسل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل وخارج الكويت بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة، وغسل أموالهم المتحصلة من ... أكمل القراءة »
• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر قضية مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، وقررت إرجاءها إلى السادس عشر من شهر أكتوبر المقبل لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة من قبل دفاع المتهمين. وشهدت ... أكمل القراءة »
• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة إليه غسل الأموال بعد اتهامه بتهريب دولارات أميركية إلى البلاد. وأكدت وكيلة المتهم المحامية ابتسام هلال العنزي انتفاء أركان الجريمة المسندة إلى موكلها وعدم جدية التحريات. ... أكمل القراءة »
• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم بالحبس والتغريم عن تهمة غسل الأموال. وكانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس المتهم الأول «ص.ج» والثاني «ح.و» والرابع «ب.ك» وهو سوري هارب والخامس «ج» وهو ماليزي هارب لمدة 10 سنوات ... أكمل القراءة »
• 26 حكما قضائيا أدانته بجرائم النصب والتدليس والاستيلاء وغسل الأموال • ضحاياه أكثر من 2050 شخصا دفعوا لشركاته مبالغ تزيد عن 70 مليون دينار • يتهم وآخرين ببيع عقارات أميركية مطلوبة وخاسرة ومهجورة بعد أزمة 2008 • المحامي العطار يدعو الجهات المختصة إلى تتبع أموال موكليه وإعادتها لهم أصدرت محكمة الجنايات أول أمس الخميس، حكما جديدا قضت فيه بإدانة ... أكمل القراءة »
• العنزي: المتهمون يواجهون تهمتي النصب وغسل الأموال • أوهموا 500 شخص بجلب مركبات فارهة بأسعار منخفضة • حازوا على نحو 50 مليون دينار.. وحولوها إلى حساباتهم كشفت المحامية هديل العنزي بأن نيابة الأموال العامة والشؤون التجارية أحالت أخيرا قضية مكتب السيارات المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم إلى محكمة الجنايات التي من المتوقع أن تحدد قريبا جلسة ... أكمل القراءة »
• اتهموا ببيع شاليهات وهمية لـ80 مواطنا في «الخيران» • بنوها على أراض لا يملكونها وأوصلوا كهرباءها بالتزوير • 339 مليون دينار دخلت وخرجت من حساباتهم المصرفية • العطار: المتضررون يطالبون بالكشف عن مصير أموالهم أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع اليوم حكما بقضية نصب عقاري كبرى، قضت فيها غيابيا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لعراقي هارب و5 ... أكمل القراءة »
• لحين انتهاء التحقيق معهما بشبهة «غسل أموال» • أشخاص اشتكوا من دفع مبالغ ولم يسلماهم سياراتهم أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بالتحفظ على جميع أموال مالك إحدى شركات بيع وشراء المركبات وآخر والشركات التابعة لهما لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة بوقائع غسل الأموال المبلغ عنها من قبل وحدة التحريات المالية. وكان فريق من وزارة التجارة ... أكمل القراءة »
• القطان: العلاقة بين موكلي والشاكي «بيع وشراء» يحكمهما عقد اتفاق أيدت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة رجل أعمال من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسل الأموال بالتدليس على مواطنين بمشروعات عقارية في العاصمة البريطانية لندن. وأحيل المتهم إلى النيابة بعدما أسندت إليه أنه ارتكب جريمة غسل الأموال بمبلغ 26 ألف دينار بأن تعمد حيازته واكتسابه ... أكمل القراءة »
جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة