أرشيف الوسم : غسيل الأموال في الكويت

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …

• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …

• 4 سنوات لزعيمها فؤاد صالحي ورئيس قسم ‏«المرور» لتزويرهما وثائق مركبات أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها بقضية شبكة غسل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم زعيم الشبكة الإيراني «فؤاد …

• عمليات مخالفة تنفذ تجاه أفراد وشركات.. والضحايا يعجزون عن استرجاع أموالهم • غسل الأموال ينفذ بطرق مبتكرة عبر مؤسسات مالية والعقار والقروض والإنترنت • ضرورة إخضاع بعض حسابات المشاهير …

• النيابة: عصابة جمعت المبلغ وغسلته وحولته إلى الخارج • مارسوا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد • خلقوا نظاما ماليا ضخما غير مشروع يمس باقتصاد الدولة حاكمت محكمة …

• حجزها للحكم 10 مايو المقبل.. والقرار لا يعني الإفراج عنه • العصفور: لا تجوز محاكمة موكلي لسابقة الفصل بالقضية قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع اليوم إخلاء سبيل …