أرشيف الوسم : غسيل أموال

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …

• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …

• الصليلي: الاتهام كيدي.. والنزاع مدني بحت برأت محكمة الجنايات مواطنا من دعوى أقامتها ضده مواطنة اتهمته بها بغسل الأموال والربا الفاحش، وذلك بسبب بطلان تحريات رجال المباحث وانتفاء أركان …

• بريئة من التهريب وغسيل الأموال وتعود إلى شركة كبرى انتهت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بواقعة العثور على مبالغ مالية كبيرة عثر عليها داخل مخزن في ميناء الشويخ، …

• «الجنايات» تقضي بحبسهما وتغريمهما 128 مليون دينار • المحامي العلي: ثبوت الاتهامات والقصد الجنائي بحقهما أصدرت محكمة الجنايات حكمها بواحدة من قضايا النصب العقاري وغسيل الأموال حيث قضت بالحبس …

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بغسيل الأموال «س.ت» بكفالة مالية قدرها 20 ألف دينار مع منعه من السفر بعد انتهاء تحقيقاتها معه بالقضية. وأحيل المتهم إلى نيابة الأموال العامة …