جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …
أكمل القراءة »إدانة موظف اتهم بالاستيلاء على 6 ملايين دينار من «المواصلات»
أرشيف الوسم : غسيل أموال في الكويت
«الجنايات» تؤجل محاكمة 27 متهما بغسل 120 مليون دينار
قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …
أكمل القراءة »المحامي طلال المياح: المنصات الزائفة تورط المتداولين بجريمة غسل الأموال
• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …
أكمل القراءة »الحبس 12 عاما لمالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على العملاء
• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …
أكمل القراءة »المتهمان بقضية مكتب السيارات الفارهة ينكران «النصب وغسل الأموال» لـ«الجنايات»
• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …
أكمل القراءة »«التمييز» تؤيد براءة مواطن من غسل مبالغ كبيرة من الدولارات
• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …
أكمل القراءة »