أرشيف الوسم : غسل الأموال

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

• 455 شاكيا: أوهمونا باستيراد مركبات أقل من قيمتها وتسليمها بمدة قصيرة ذكرت النيابة العامة أنها أحالت مواطنين اثنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب وغسل الأموال بعد …

• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم …

• النيابة: سنحقق معه وصولا للحقيقة وحماية للأموال ومكافحة للجريمة تسلمت دولة الكويت مواطنا كويتيا بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها …

يتجه المتهمون المدانون بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي» إلى استئناف الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس ثلاثة منهم حضوريا واثنين منهم غيابيا، للمطالبة بإلغائه والقضاء مجددا ببراءتهم. وكانت محكمة …

• المحامية سامية صيام: الأوراق تخلو من دليل يدين موكلي ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا بحبس متهم بتجارة الإقامات 10 سنوات وتغريمه 21 ألف دينار مع الإبعاد عن البلاد، وقضت …

• اتهموا ببيع شاليهات وهمية لـ80 مواطنا في «الخيران» • بنوها على أراض لا يملكونها وأوصلوا كهرباءها بالتزوير • 339 مليون دينار دخلت وخرجت من حساباتهم المصرفية • العطار: المتضررون …

• لحين انتهاء التحقيق معهما بشبهة «غسل أموال» • أشخاص اشتكوا من دفع مبالغ ولم يسلماهم سياراتهم أصدر النائب العام المستشار سعد الصفران قراراً بالتحفظ على جميع أموال مالك إحدى …

• القطان: العلاقة بين موكلي والشاكي «بيع وشراء» يحكمهما عقد اتفاق أيدت الدائرة الجزائية في محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة ببراءة رجل أعمال من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسل …

• المحكمة أرجأت الدعوى إلى 25 أكتوبر للتصوير والاطلاع عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي»، وقررت إرجاءها إلى الخامس والعشرين من شهر أكتوبر …