أرشيف الوسم : غسل أموال في الكويت

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …

• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …

• 455 شاكيا: أوهمونا باستيراد مركبات أقل من قيمتها وتسليمها بمدة قصيرة ذكرت النيابة العامة أنها أحالت مواطنين اثنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب وغسل الأموال بعد …

• حبس «ص.ج» و «ح.و» 10 سنوات.. والمحامي «س.ع» 7 سنوات رفضت محكمة الاستئناف، بحكم أصدرته قبل قليل، استئناف ثلاثة من متهمي «الصندوق الماليزي» لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانتهم …

• 26 حكما قضائيا أدانته بجرائم النصب والتدليس والاستيلاء وغسل الأموال • ضحاياه أكثر من 2050 شخصا دفعوا لشركاته مبالغ تزيد عن 70 مليون دينار • يتهم وآخرين ببيع عقارات …