جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• ضحاياها 59 مواطنا دلس عليهم فدفعوا مليونين و 828 ألف
• حولوا للمجني عليهم من أموالهم وزعموا بأنها عوائد إيجارية
• مصدر: المئات دفعوا للمتهمين 21 مليون دينار.. ولم يشتكوا
أجلت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها شركة تنظيم معارض وشركة عقارية وثمانية أشخاص، بالنصب العقاري وغسل الأموال المتحصلة من النصب والتدليس، إلى السابع والعشرين من شهر يناير المقبل لاستدعاء وسؤال ضابط إدارة أمن الدولة المختص بإدارة غسل الأموال في وزارة التجارة.
وتخللت جلسة أمس استدعاء المتهمة الأولى من المحبس وهي مواطنة تعمل مديرة لشركة تنظيم المعارض، تم سؤالها سابقا وأنكرت الاتهام مدعية بأنها لا تعلم شيئا عن الواقعة ولوحت لوجود تصاريح في وسائل الإعلام للعاملين لدى شركتها وهم بقية المتهمين تتضمن ترويجا للعقارات محل الواقعة.
إدخال مستبعدين
كما حضر دفاع المتضررين المحامي علي العطار وطالب بإدخال متهمين اثنين استبعدتهما النيابة العامة بعدما أكدا أن علاقتهما بالشركة لا تعدو كونها «شراكة صورية»، مبينا بأن القانون يحظر تأسيس شركة إلا بوجود شريك كويتي لا تقل ملكيته عن 51%.
وجاءت هذه الدعوى بناء على شكوى أقامها 59 مواطنا ادعوا تعرضهم للاستيلاء على أموالهم التي تقدر بنحو مليونين و 828 ألف دينار بعدما أوهمهم المتهمون بمشاريع عقارية عبارة عن شاليهات في مدينة صباح الأحمد البحرية ومنطقة ميناء عبدالله ومدينة شرم الشيخ في مصر.
وكشف مصدر بأن التحريات في هذه القضية دلت على وجود المئات من الضحايا الذين دفعوا مبالغ للمتهمين تصل إلى 21 مليون دينار، مبينا بأن شركة تنظيم المعارض المتهمة في هذه القضية سبق وأن سوقت لعدد من الشركات التي اتهمت بقضايا النصب العقاري.
جماعة إجرامية
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم النيابة أنهم في غضون الفترة من 27 أغسطس 2014 حتى 3 سبتمبر 2018، شكلوا جماعة إجرامية منظمة ارتكبوا من خلالها جريمة غسل الأموال البالغ قدرها 2.828.790 مليون دينار المتحصل عليها من جرائم النصب مع علمهم بذلك.
وأضافت النيابة بأن المتهمين الأولى والثالث أسسا شركة …… العقارية وتملكا غالبية رأسمالها، واشترك المتهم الثاني في رأسمالها وتولى إدارتها إداريا، في حين تولى المتهم الثامن إدارتها ماليا، وأدار المتهمون الأولى ومن الثالث حتى الخامس حساباتها البنكية، وتولى المتهمون من الخامس حتى السابع تسويق مشروعاتها الكاذبة وارتكاب جرائم النصب.
عوائد إيجارية
وذكر تقرير اتهام النيابة بأن المتهمين استطاعوا بذلك أن يكتسبوا ويحوزا باسم تلك الشركة ولحساباتها البنكية الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، فتوالى المتهمون الأولى والثالث والخامس بتحويل جزء منها إلى حسابات المجني عليهم بشكل شهري بزعم أنها عوائد إيجارية.
وأضاف بأن المتهمين قاموا بتحويل جزء آخر إلى حسابات المتهمين الشخصية في صورة رواتب وعمولات، وتحويل جزء آخر إلى حسابات شركة …… لتنظيم المعارض المملوكة للمتهمين الأولى والثالث والرابع، ثم تحويلها إلى حساباتهم الشخصية، واستخدموها بإجراء العديد من العمليات المبينة بالأوراق، وذلك كله بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال.
تدليس واستيلاء
كما اتهمت النيابة المتهمين بأنهم توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المشار إليه من المجني عليهم بأن استعملوا طرقا احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشاريع كاذبة تمتلكها شركة …… العقارية في دولة الكويت وخارجها.
واتهمتهم بإحداث الأمل لدى المجني عليهم بحصولهم على ربح وهمي بأن ادعوا على خلاف الحقيقة ملكية الشركة لشاليهات في منطقة صباح الأحمد البحرية وفي منطقة ميناء عبدالله وفي مدينة شرم الشيخ المصرية، وتصرفوا فيها دون أن تملك الشركة حق التصرف فيها، واستطاعوا بذلك حمل المجني عليهم على تسليمهم تلك المبالغ.