أرشيف الوسم : غسيل أموال الكويت

عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلساتها لمحاكمة 73 متهما بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025. وقررت المحكمة إرجاء …

• النيابة: شبكة منظمة تلاعبت بـ110 سحوبات تجارية بقيمة تتجاوز 1.2 مليون دينار • المتهمون يواجهون «الرشوة» و «التزوير بمحررات رسمية وإلكترونية» و «غسل الأموال» • التحفظ على أموال وممتلكات …

• موظف «المدنية» وشركائه الـ9 يتهمون بالتزوير والرشوة وغسل الأموال • التحريات دلت على تمريره 5000 معاملة العام الجاري مقابل 120 للمعاملة • يتهم بشراء مجوهرات وسبائك وكماليات لإخفاء مصدر …

• الحبس 10 سنوات لموظف هندي وبائع باكستاني و5 سنوات لمواطنة وابنته وتغريمهم المبلغ أصدرت محكمة الجنايات حكما بواقعة سرقة أكثر من 800 ألف دينار من شركة مجوهرات شهيرة وغسل …

• حبس 7 متهمين 10 سنوات وتغريمهم بالتضامن 510 ملايين دينار.. والامتناع عن عقاب محام • 4 سنوات لـ4 متهمين.. و3 سنوات لـ8.. وتغريم 3 آخرين بـ80 ألف دينار.. وواحد …

• جلبا عمالة إلى البلاد مقابل المال رغم عدم صلتهما بالشركة • يواجهان الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب ذكرت إدارة الإعلام لأمني بأن إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من …

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …