أرشيف الوسم : غسل أموال في الكويت

• النيابة: شبكة منظمة تلاعبت بـ110 سحوبات تجارية بقيمة تتجاوز 1.2 مليون دينار • المتهمون يواجهون «الرشوة» و «التزوير بمحررات رسمية وإلكترونية» و «غسل الأموال» • التحفظ على أموال وممتلكات …

• موظف «المدنية» وشركائه الـ9 يتهمون بالتزوير والرشوة وغسل الأموال • التحريات دلت على تمريره 5000 معاملة العام الجاري مقابل 120 للمعاملة • يتهم بشراء مجوهرات وسبائك وكماليات لإخفاء مصدر …

• الحبس 10 سنوات لموظف هندي وبائع باكستاني و5 سنوات لمواطنة وابنته وتغريمهم المبلغ أصدرت محكمة الجنايات حكما بواقعة سرقة أكثر من 800 ألف دينار من شركة مجوهرات شهيرة وغسل …

• حبس 7 متهمين 10 سنوات وتغريمهم بالتضامن 510 ملايين دينار.. والامتناع عن عقاب محام • 4 سنوات لـ4 متهمين.. و3 سنوات لـ8.. وتغريم 3 آخرين بـ80 ألف دينار.. وواحد …

• جلبا عمالة إلى البلاد مقابل المال رغم عدم صلتهما بالشركة • يواجهان الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب ذكرت إدارة الإعلام لأمني بأن إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من …

• تحرير 2089 مخالفة مرورية.. وضبط 19 مركبة مطلوبة بإشراف وحضور وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، شنت الجهات الأمنية المختصة حملة أمنية – مرورية في محافظة الجهراء أوقعت 59 شخصا …

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …