أرشيف الوسم : غسيل الأموال

• النيابة: سنحقق معه وصولا للحقيقة وحماية للأموال ومكافحة للجريمة تسلمت دولة الكويت مواطنا كويتيا بعد ملاحقته في جمهورية مصر العربية على ذمة اتهامات تتصل بعمليات غسل أموال مستولى عليها …

يتجه المتهمون المدانون بالقضية المعروفة باسم «الصندوق الماليزي» إلى استئناف الحكم الصادر أمس من محكمة الجنايات بحبس ثلاثة منهم حضوريا واثنين منهم غيابيا، للمطالبة بإلغائه والقضاء مجددا ببراءتهم. وكانت محكمة …

• عمليات مخالفة تنفذ تجاه أفراد وشركات.. والضحايا يعجزون عن استرجاع أموالهم • غسل الأموال ينفذ بطرق مبتكرة عبر مؤسسات مالية والعقار والقروض والإنترنت • ضرورة إخضاع بعض حسابات المشاهير …

• النيابة: عصابة جمعت المبلغ وغسلته وحولته إلى الخارج • مارسوا نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد • خلقوا نظاما ماليا ضخما غير مشروع يمس باقتصاد الدولة حاكمت محكمة …

• «التمييز» برأته من الاتجار بالبشر وغسيل الأموال أدانت محكمة التمييز اليوم ضابطا بوزارة الداخلية برتبة عقيد وثلاثة من شركائه، المتهمين بالتسبب بتجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية …

• حبس الإيراني ومسؤول «مرور» 4 سنوات عن التزوير • الامتناع عن عقاب الخامس لحيازته سلاحا بلا ترخيص أصدرت محكمة الجنايات حكمها بقضية شبكة غسيل الأموال المتهم بها 19 شخصا …

• 3 مشاهير آخرين لا تزال حساباتهم البنكية قيد التجميد • حفظ بلاغ غسيل الأموال ضد شركة تجارية شهيرة • إحالة الشركة إلى «الجنح» بتهمة العمل بلا ترخيص قررت النيابة …

• الحميدي: انتفاء جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قضت محكمة الجنايات ببراءة ستة مقيمين من تهم تتعلق بتنظيم «داعش» في سورية وغسيل الأموال بمبلغ 5 ملايين دينار. وكانت تحريات إدارة …

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بغسيل الأموال «س.ت» بكفالة مالية قدرها 20 ألف دينار مع منعه من السفر بعد انتهاء تحقيقاتها معه بالقضية. وأحيل المتهم إلى نيابة الأموال العامة …

• هيئة التجديد تأمر باستمرار حبس النائب البنغلاديشي وشركائه لشهر رفض قاضي تجديد الحبس، اليوم إخلاء سبيل قيادي وزارة الداخلية لمتهم بقضية النائب البنغلاديشي، وقرر استمرار حبسه على أن يعرض …