أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

• موظف «المدنية» وشركائه الـ9 يتهمون بالتزوير والرشوة وغسل الأموال • التحريات دلت على تمريره 5000 معاملة العام الجاري مقابل 120 للمعاملة • يتهم بشراء مجوهرات وسبائك وكماليات لإخفاء مصدر …

• المحكمة غرمتها مليونا و152 ألف دينار عن شكاوى عدد من المبلغين • العطار: نطالب بإنفاذ القانون والأحكام بتتبع واستعادة أموال موكلينا ألغت محكمة التمييز اليوم حكم محكمة الاستئناف القاضي …

• الحبس 10 سنوات لموظف هندي وبائع باكستاني و5 سنوات لمواطنة وابنته وتغريمهم المبلغ أصدرت محكمة الجنايات حكما بواقعة سرقة أكثر من 800 ألف دينار من شركة مجوهرات شهيرة وغسل …

أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة مواطنين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة العامة قد أحالت …

• حبس 7 متهمين 10 سنوات وتغريمهم بالتضامن 510 ملايين دينار.. والامتناع عن عقاب محام • 4 سنوات لـ4 متهمين.. و3 سنوات لـ8.. وتغريم 3 آخرين بـ80 ألف دينار.. وواحد …

• المتهمون اعترفوا بتفاصيل دقيقة عن أساليبهم الإجرامية وآليات استخدموها للتلاعب والتزوير والرشوة بالتنسيق المسبق بينهم • التحفظ على كافة أموالهم في البنوك.. والاستعلام عن حساباتهم وتحويلاتهم.. وطلب كشوفات تفصيلية …

• «التمييز» تحجز طعن وزير أسبق بحكم حبسه بواقعة استيلاء للحكم 17 مارس • «الاستئناف» تحجز قضية سوء تنظيم مباراة الكويت والعراق للحكم 3 مارس • ‏«التمييز» تؤيد الامتناع عن …

• اتهموا بإيهامه بالأرباح وسرقته 3300 دينار عبر تطبيق «any desk» • المحامي العلي: انتفاء صلة موكلي بالواقعة.. ولا دليل يثبت تورطه فيها قضت محكمة الجنايات ببراءة 7 متهمين من …

• دلس على مواطنين بمشاريع عقارية في «صباح السالم» و «الخيران» • «الإنتربول» ضبطه بعد غسله أموال المجني عليهم وهربه خارج البلاد • تصرف بجميع العقارات المملوكة له عن طريق …

• جلبا عمالة إلى البلاد مقابل المال رغم عدم صلتهما بالشركة • يواجهان الاتجار بالأشخاص والإقامات وغسل الأموال والنصب ذكرت إدارة الإعلام لأمني بأن إدارة مباحث محافظة حولي تمكنت من …