أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

• «الداخلية»: ملتزمون بتطبيق القانون بمسطرة واحدة لضمان العدالة والمساواة سلمت الأجهزة الأمنية ابن الأسرة الحاكمة المضبوط أمس بناء على حكم قضائي واجب النفاذ بحبسه عن تهمتي غسل الأموال والربا …

• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …

قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …

• أوهم مواطنين بالاستثمار بمشاريع عقارية في مكة وتركيا واستولى على أموالهم • العطار: الشركاء الكويتيون في جميع شركات الاحتيال اتخذوا موقفا واحدا بزعمهم أنهم شركاء صوريون هربا من المساءلة.. …

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

• العنزي: لم تنفذ التزامها بتسليم مركبة موكلي في الوقت المحدد رغم سداده المبلغ ألزمت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، شركة المركبات المتهمة بالنصب على عملائها، بأداء مبلغ 16 ألف …

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …

• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …

• 455 شاكيا: أوهمونا باستيراد مركبات أقل من قيمتها وتسليمها بمدة قصيرة ذكرت النيابة العامة أنها أحالت مواطنين اثنين وشركة تجارة عامة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالنصب وغسل الأموال بعد …