أرشيف الوسم : غسل الأموال في الكويت

• قانون التجارة الرقمية منح الوزارة صلاحيات واسعة لتنظيمها ضبطا للسوق • يضع ضوابط واضحة للإعلانات والترويج الإلكتروني حماية لحقوق المستهلكين • يشترط تضمن الإعلان لاسم وبيانات الاتصال بالموفر والخدمة …

• يعرض ممارسيها دون تسجيل للمساءلة القانونية.. ويفرض الإفصاح الكامل ويحظر الإعلانات المضللة • يلزم المتاجر الإلكترونية بإصدار فواتير باللغة العربية.. ويمنح المستهلك حق التراجع خلال 14 يوما • يشترط …

• التواصل مع البنك عند استلام تحويل خاطئ.. ثم إرجاع المبلغ عبر التطبيق وتصوير الشاشة • إرجاع المبلغ الخاطئ يستلزم تحديد خيار «مستلم خاطئ» عند سؤالك عن سبب الإرجاع • …

• المتهم الرئيسي هرب إلى الأردن وأعيد إلى البلاد بنفس اليوم بفضل التعاون الأمني • رصد شركات وهمية وفواتير مزورة لتمرير أموال الجريمة عبر القنوات المصرفية • ضبط أموال وأجهزة …

• الحكم أسقط أركان الاتهام وأثبت قصور التحريات وعدم كفاية الأدلة بحقها • القضاء الكويتي عادل بالتمييز بين المتهمين وفق ما يثبت بحق كل منهم أكد المحامي علي العلي، وكيل …

• حبس 19 متهما 10 سنوات وتغريمهم 3 ملايين دينار.. وحبس 28 آخرين 4 سنوات.. والبراءة والامتناع لـ36 • المحكمة: الوظيفة العامة أمانة لا مطية للمصالح الخاصة.. والتلاعب بالسحوبات يقوض …

• أرجأت محاكمتهما بشبهة تعاطي وغسل أموال إلى 4 فبراير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل مواطنة شهيرة وزوجها بكفالة 5000 دينار لكل منهما، وأجلت محاكمتهما بالقضية المتهمان فيها بتعاطي مؤثرات …

قررت النيابة العامة حبس مواطنة شهيرة وزوجها لمدة 21 يوما احتياطيا، على ذمة قضية يتهمان فيها بشبهة تعاطي مؤثرات عقلية وغسل أموال. وكانت الجهات الأمنية قد أوقفت أخيرا المتهمين في …

• وكيلها عمر العتيي: تنظيم إجرامي متكامل قام على الاستغلال والتلاعب لتحقيق منافع شخصية • طالب المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات ضد المتهمين مؤكدا تغييبهم العدالة وتزويرهم النتائج وتسخيرهم الوظيفة العامة …

عقدت محكمة الجنايات اليوم أولى جلساتها لمحاكمة 73 متهما بالتلاعب المنظم بالسحوبات التجارية التي أجريت تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة خلال الأعوام الممتدة من 2021 حتى 2025. وقررت المحكمة إرجاء …