• «الداخلية»: ملتزمون بتطبيق القانون بمسطرة واحدة لضمان العدالة والمساواة سلمت الأجهزة الأمنية ابن الأسرة الحاكمة المضبوط أمس بناء على حكم قضائي واجب النفاذ بحبسه عن تهمتي غسل الأموال والربا …
أكمل القراءة »أرشيف الوسم : غسل أموال الكويت
إدانة موظف اتهم بالاستيلاء على 6 ملايين دينار من «المواصلات»
• «الجنايات»: حبسه 7 سنوات وتغريمه 18 مليونا وعزله من الوظيفة رفضت محكمة الجنايات اليوم، تظلما قدمه موظف في وزارة المواصلات ضد حكمها الصادر غيابيا بحبسه 7 سنوات مع الشغل …
أكمل القراءة »«الجنايات» تؤجل محاكمة 27 متهما بغسل 120 مليون دينار
قررت إخلاء سبيل 10 متهمين بكفالة 1000 دينار مع منعهم من السفر حاكمت محكمة الجنايات اليوم 27 متهما بواحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، وقررت إخلاء سبيل …
أكمل القراءة »حبس مقيم 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار لإدارته شركة امتهنت النصب العقاري
• أوهم مواطنين بالاستثمار بمشاريع عقارية في مكة وتركيا واستولى على أموالهم • العطار: الشركاء الكويتيون في جميع شركات الاحتيال اتخذوا موقفا واحدا بزعمهم أنهم شركاء صوريون هربا من المساءلة.. …
أكمل القراءة »المحامي طلال المياح: المنصات الزائفة تورط المتداولين بجريمة غسل الأموال
• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …
أكمل القراءة »«التجارية» تلزم شركة المركبات المتهمة بالنصب بإعادة أموال عميل وتعويضه
• العنزي: لم تنفذ التزامها بتسليم مركبة موكلي في الوقت المحدد رغم سداده المبلغ ألزمت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، شركة المركبات المتهمة بالنصب على عملائها، بأداء مبلغ 16 ألف …
أكمل القراءة »الحبس 12 عاما لمالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على العملاء
• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …
أكمل القراءة »المتهمان بقضية مكتب السيارات الفارهة ينكران «النصب وغسل الأموال» لـ«الجنايات»
• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …
أكمل القراءة »«التمييز» تؤيد براءة مواطن من غسل مبالغ كبيرة من الدولارات
• العنزي: أدلة الاتهام بحق موكلي مجرد شبهات لا تكفي لإدانته أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف ببراءة مواطن من تهم تتعلق بغسل الأموال بمبالغ كبيرة. وأحيل المتهم إلى …
أكمل القراءة »«التمييز»: حبس متهمي «شبكة الغسل» 10 سنوات
• 4 سنوات لزعيمها فؤاد صالحي ورئيس قسم «المرور» لتزويرهما وثائق مركبات أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها بقضية شبكة غسل الأموال المتهم بها 19 شخصا بينهم زعيم الشبكة الإيراني «فؤاد …
أكمل القراءة »