أرشيف الوسم : غسل أموال الكويت

القبض على «شيخ» هارب من حكم حبس بـ«غسل أموال» و «ربا فاحش»

• «الداخلية»: ملتزمون بتطبيق القانون بمسطرة واحدة لضمان العدالة والمساواة سلمت الأجهزة الأمنية ابن الأسرة الحاكمة المضبوط أمس بناء على حكم قضائي واجب النفاذ بحبسه عن تهمتي غسل الأموال والربا …

أكمل القراءة »

حبس مقيم 10 سنوات وتغريمه 3 ملايين دينار لإدارته شركة امتهنت النصب العقاري

• أوهم مواطنين بالاستثمار بمشاريع عقارية في مكة وتركيا واستولى على أموالهم • العطار: الشركاء الكويتيون في جميع شركات الاحتيال اتخذوا موقفا واحدا بزعمهم أنهم شركاء صوريون هربا من المساءلة.. …

أكمل القراءة »

المحامي طلال المياح: المنصات الزائفة تورط المتداولين بجريمة غسل الأموال

• عصابات تتحصل على بياناتهم وتستخدمها باختراق حساباتهم والتحويل البنكي • يجب تعديل قانون غسل الأموال لتجنب مصادرة أموال المتهمين ظلما بالجريمة حذر المحامي طلال المياح من التداول في منصات …

أكمل القراءة »

«التجارية» تلزم شركة المركبات المتهمة بالنصب بإعادة أموال عميل وتعويضه

• العنزي: لم تنفذ التزامها بتسليم مركبة موكلي في الوقت المحدد رغم سداده المبلغ ألزمت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، شركة المركبات المتهمة بالنصب على عملائها، بأداء مبلغ 16 ألف …

أكمل القراءة »

الحبس 12 عاما لمالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على العملاء

• «الاستئناف» أدانتهما عن تهمتي غسل الأموال والنصب.. وغرمتهما 34 مليون دينار غلظت محكمة الاستئناف عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة المتهم بالنصب على عدد من العملاء وحيازة أموالهم، حيث …

أكمل القراءة »

المتهمان بقضية مكتب السيارات الفارهة ينكران «النصب وغسل الأموال» لـ«الجنايات»

• رفضت رفع الحجز عن حساباتهما.. وأجلت محاكمتهما إلى 16 أكتوبر لاستجواب الضابط • المحامية هديل العنزي: يجب عقابهما بأشد العقوبات ليرد للمجال شأنه وثقة متعامليه واصلت محكمة الجنايات نظر …

أكمل القراءة »