جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
نجحت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، بضبط تشكيل عصابي منظم مكون من 8 متهمين بينهم مواطنان والبقية مصريون، يمارس أنشطة مصرفية دون الحصول على الترخيص القانوني ومتورط بتنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة.
وذكرت وزارة الداخلية بأن المتهمين يمارسون ما يعرف باسم «الحوالة البديلة» التي تعد إحدى الوسائل غير النظامية لتحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية المحلية والدولية، بهدف التهرب من رقابة الجهات المختصة.
وأوضحت «الداخلية» بأن التحريات الأمنية الدقيقة وتتبع حركة الأموال، كشفا عن تورط المتهمين بارتكاب جرائم جنائية متعددة عبر تنسيقهم مع عدد من التجار في عدة دول شقيقة وصديقة، ما ترتب عليه الإضرار بالنظام المالي والاقتصادي وإضعاف الثقة بالأنظمة المصرفية لتلك الدول ودولة الكويت.
وأفادت بأن هذا الفعل يعد جريمة تندرج ضمن نطاق الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، فضلا عن كونه مجرما ومعاقبا عليه وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت «الداخلية» على أن الأجهزة الأمنية ستواصل التصدي بكل حزم لكل من يحاول استغلال النظام المالي بصورة غير مشروعة، مؤكدة أنها لن تتهاون بملاحقة وضبط المخالفين وستتخذ بحقهم أشد الإجراءات القانونية الرادعة، حفاظا على نزاهة النظام المالي وصونا لسمعة دولة الكويت الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانتها ويعزز أمنها واستقرارها.